В Костанае ликвидировали 8 аккаунтов, рекламировавших финансовые пирамиды

Только в текущем году зарегистрировано два уголовных дела по факту привлечения средств в финансовые пирамиды.

Департамент экономических расследований по Костанайской области заблокировал 8 аккаунтов в соцсетях с аудиторией более 7 тысяч человек.

Также ведомство ограничило доступ к 2050 ссылкам с противоправным контентом, из которых 1714 уже заблокированы. В реестр финансовых пирамид АРРФР РК внесены проекты Befree, Platincoin и Eden Live.

— Особое внимание уделяется привлечению к ответственности тех, кто продвигает мошеннические схемы. Например, за рекламу пирамиды River Coins LTD несколько человек оштрафованы на общую сумму 387 000 тенге. Кроме того, продолжается расследование по делу Qnet, где ущерб превысил 150 млн тенге, а один из организаторов уже получил 6 лет лишения свободы, — сообщил руководитель департамента экономических расследований по Костанайской области Аскар Абенов на брифинге в РСК.

Проводимые мероприятия, по словам спикера, принесли определенные результаты.

— Отмечается снижение вовлеченности граждан в деятельность финансовых пирамид по сравнению с прошлым периодом. В текущем году департаментом зарегистрировано два уголовных дела по факту привлечения средств в финансовые пирамиды Live is Good и ПК Asar Baspana. Последняя, под видом реализации БАДов, предлагала вложения в инвестиционные программы для получения прибыли. Участником мог стать любой желающий, минимальная сумма взноса составляла 1500 тенге. Одно лицо признано подозреваемым, наложен арест на сумму более 67 млн тенге, — рассказал Абенов.

Помимо борьбы с финансовыми пирамидами, ведомство выявляет схемы незаконного обналичивания денег. В 2024 году признаны недействительными 117 фиктивных сделок на сумму 7,2 млрд тенге.

Александра ГОЛОВКО, фото из архива “НК”