В Казахстане вводятся обновленные критерии для мониторинга мобильных переводов. Теперь отдельные категории денежных поступлений на личные счета могут попасть под проверку со стороны уполномоченных органов.
Согласно новым правилам, проверке будут подлежать физические лица, у которых одновременно выполняются три условия:
- Получение переводов от 100 и более разных отправителей;
- Такие переводы поступают в течение трех месяцев подряд;
- Общая сумма переводов за указанный период превышает 12 минимальных заработных плат, что составляет 1 020 000 тенге на 2025 год.
Если соблюдаются все три критерия, то соответствующий гражданин попадет под проверки.
При этом, по словам руководителя УГД Костаная Азамата Кожукова, под данные проверки не будут попадать переводы, связанные с родительскими взносами, благотворительной помощью и другими непредпринимательскими целями.
Валерия ВАХНЕНКО, фото Виктории БОЛГЕРДТ
Много сидишь в социальных сетях? Тогда читай полезные новости в группах "Наш Костанай" ВКонтакте, в Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграме. Сообщить нам новость можно по номеру 8-776-000-66-77