Их также называют инвестиционными, или игрой Понци. Эта система работает по принципу обеспечения членов структуры за счет новых участников: доход первым инвесторам выплачивается за счет последующих
На первый взгляд, может показаться, что все эти схемы остались в далеком прошлом. Но, к сожалению, это не так.
Пирамиды могут выглядеть по-разному: продажа круизных туров, косметики или же открытие «выгодного» депозита. Их объединяют следующие факторы: необходимость вложений и требование их повышения, обещание сверхбольшой выгоды, кажущейся нереалистичной; необходимость привлечения новых людей, непонятная структура компании и невозможность найти ее через сервис «Поиск налогоплательщиков», агрессивная реклама в соцсетях, отсутствие лицензии от агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (ее наличие можно проверить на сайте ведомства), расчет только наличными для скрытия финансовых операций.
В департаменте экономических расследований по Костанайской области «НК» рассказали, что основной способ борьбы с такими организациями – блокировка подозрительных сайтов и аккаунтов в соцсетях.
– Для этого государством разработана и внедрена информационная система правоохранительных органов «Кибернадзор». Только в этом году нами в ИС «Кибернадзор» было внесено 175 ссылок на сайты по линии финансовых пирамид, из которых подтверждена противоправность 87. Кроме того, проведена работа по блокировке продаж криптовалюты, незаконность 50 ссылок из 60 предложенных нашим департаментом, – объяснили в ДЭР по Костанайской области.
В госоргане отмечают, финансовые пирамиды эволюционируют, мошенники маскируются под инвестиционную деятельность.
Все чаще злоумышленники используют именно соцсети для вовлечения граждан в свои схемы. Мониторинг социальных сетей осуществляется с помощью ИС «Аймап».
С начала года по «Аймап» на территории Костанайской области выявлено 46 аккаунтов финансовых пирамид, из них 19 аккаунтов принадлежали гражданам Российской Федерации. Такие аккаунты заносят в базу данных LBase для последующей ликвидации.
– Впервые в истории отечественной юриспруденции был составлен административный протокол в отношении жительницы Костанайской области за рекламу компании с признаками финансовой пирамиды. 30 апреля этого года Житикаринским районным судом она привлечена к административной ответственности по ст.150 КоАП РК и на нее наложен штраф в размере 387 660 тенге. Жительница Костаная осуществляла рекламу компании с признаками финансовой пирамиды Magic Lime Academy в мессенджере «Телеграм», где состояло 250 подписчиков. После удаления ссылка и подтверждающий материал также внесены в БД LBase, – акцентируют в департаменте экономических расследований.
Кроме того, с начала 2024 года зарегистрировано три уголовных дела, связанных с деятельностью финансовых пирамид. В производстве департамента находятся досудебные расследования по факту руководства финансовыми инвестиционными пирамидами QNet и Befree, а по Eolus для соединения в одно производство направлено в ДЭР по области Абай.
– В период 2023 года нами путем регистрации уголовных дел пресечена деятельность следующих финансовых пирамид: Best Way, Life is Good, Platin Coin, QNet, Hermes management LTD и других. По двум уголовным делам по привлечению средств в финансовые пирамиды Hermes management LTD и QNet осуществлено возмещение ущерба вкладчикам на сумму свыше 47 млн тенге, – сообщили в ДЭР по Костанайской области.
Напомним, в конце прошлого года в Костанае вынесли приговор в отношении Ольги Тропанец по факту создания и руководства финансовой компании Antares. Тропанец приговорили к шести годам лишения свободы. Общая сумма причиненного ущерба 45 потерпевшим по указанной компании составила свыше 44 млн тенге.
Чтобы пресечь деятельность подобных организаций, людям необходимо перестать финансово поддерживать создателей пирамид. Для этого департамент экономических расследований ведет активную профилактическую работу, особенно в соцсетях.
– Блогеры помогают нам информировать костанайцев, – рассказали в ведомстве. – Так, Азамат Ибраев недавно сообщил подписчикам, куда и как обращаться в случае столкновения с деятельностью финансовых пирамид.
Будьте бдительны! Проверяйте добросовестность организаций, в которые планируете вкладывать деньги. Оценивайте ситуацию трезво. Если вы обнаружили хотя бы один фактор, указывающий на деятельность финансовой пирамиды, то сообщайте о нарушениях в компетентные органы.
Екатерина БАЙНЯШЕВА,
карикатура из открытых источников
Много сидишь в социальных сетях? Тогда читай полезные новости в группах "Наш Костанай" ВКонтакте, в Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграме. Сообщить нам новость можно по номеру 8-776-000-66-77